В Караганде задержана преступная группа, которая создавала лжепредприятия

17 марта 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны около КФ АО «Банк Kassa Nova» со снятыми со счета ТОО «Сәулет Құрылыс Инвест» денежными средствами в размере 34 миллиона тенге.

Во время расследования было установлено, что одна из преступниц, преследуя корыстные цели, создала преступную группу. Действовала она не одна, роли и обязанности были распределены между другими людьми.

Основная идея преступления заключалась в том, чтобы незаконно завладеть деньгами, содействовать контрагентам в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, преступники прикрывали лжепредприятия с помощью создания субъектов частого предпринимательства. Незаконная деятельность осуществлялась от имени ТОО «Сәулет Құрылыс Инвест», ТОО «ПКФ Тибет», ТОО «Саранская деревообрабатывающая фабрика», ТОО «Стройтех НС», ТОО «Арыстан Групп», ТОО «KAZ-GROUP-CONSTRUCTION». Установлено, что с ТОО «Сәулет Құрылыс Инвест» имели взаиморасчеты 37 предприятий контрагентов, общий оборот взаиморасчетов составил 1,3 миллиарда тенге.

Из преступной группы осуждены трое. Женщина, которая создала её, получила наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. А также двое ее подельников осуждены на 7 лет с конфискацией имущества.

Денежные средства, изъятые во время задержания (34 миллиона тенге), переданы в доход государства.

Алиса ВОЙТАШЕНКО