Қазақстандықтардың күдікті транзакциялары туралы деректер ай сайын Ұлттық Банкке түсетін болады

Тиісті өзгерістер Ұлттық Банк Басқармасының Төлем қызметтері туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары туралы қаулысының жобасында көзделген.

Құжат ай сайын Ұлттық Банкке жіберілетін Есептіліктің екі жаңа нысанын енгізуді көздейді:

- "Алаяқтық белгілері бар төлем транзакциялары бойынша мәліметтер";
- "Ұлттық Банктің Антифрод-орталығы шеңберінде алаяқтық белгілері бар төлем транзакциялары бойынша мәліметтер".

Сонымен қатар, Ұлттық банк төлем қызметтері туралы бірқатар басқа мәліметтерді жиі алуды жоспарлап отыр. Тоқсан сайын ай сайын келесі деректерді беру жиілігі өзгереді:

- "Электрондық терминалдар саны туралы мәліметтер";
- "Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер";
- "Трансшекаралық операциялар бойынша мәліметтер (кіріс)";
- "Трансшекаралық операциялар бойынша мәліметтер (Шығыс)".

Ақпараттың тағы екі түрі жарты жылда бір рет орнына тоқсан сайын ұсынылатын болады:

- "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимылға бағытталған қабылданған шаралар бойынша мәліметтер";
- "Клиенттерге берілген тәуекел деңгейі бойынша мәліметтер".

Қаулы жобасы "Ашық НҚА" порталында жарияланды және 1 қыркүйекте талқылауға қолжетімді.