#КүшiмiзБiрлiкте

Оқиғалар лентасы

Кеше
30 сәуір
29 сәуір

Сауалнама

Қарағандылықтар, сіз супермаркеттерде азық-түлік бағасының өскенін байқадыңыз ба?
  • Әрине. Ол қазірдің өзінде қалтасын айтарлықтай ұрады;(344)
  • Мен айырмашылықты сезбедім/а(1397)

Қазақстанда алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі аталған

Қазақстанда алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі аталған Сурет: ekaraganda.kz (нейрондық желі арқылы жасалған)
Zakon.KZ

Қазақстанда қаржылық алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі дропперство болып табылады. Бұл туралы 2026 жылғы 28 сәуірде ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz

Қазақстандықтарға дропперсинг – бұл ақша қаражатының заңсыз айналымы үшін үшінші тұлғалардың банктік шотты немесе картаны пайдалануы екенін еске салды.

"Қылмыскерлер азаматтарды" оңай табыс " деп алдайды. Мұндай ұсыныстар қауіпсіз болып көрінуі мүмкін, бірақ олардың артында заңсыз әрекеттер тұр. Полиция банктер күдікті қаржылық операцияларды қадағалап отырғанын ескертеді",-деді ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Ведомствода атап өткендей, егер қысқа мерзімде көптеген аударымдар орын алса, әртүрлі тұлғалардан қаражат түссе немесе шоттар алаяқтықпен байланысты болса, келесі шаралар қолданылады:

- шот-фактураны уақытша құлыптау;
- операциялар бойынша түсініктемелер мен құжаттарды сұрау;
- шоттағы барлық қаражатты ықтимал бұғаттау;
- материалдарды құқық қорғау органдарына беру;
- Банктің "қара тізіміне" адамды енгізу.

"Нәтижесінде азамат банктік қызметтерді пайдалану мүмкіндігінен айырылады",-деді ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

ҚР заңнамасына сәйкес, дропперинг үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

"Полиция азаматтарды мұқият болуға және қаржылық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады", - деді ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

    • Тарату: 






    Жаңалықтар ұсыныңыз
    Біз әлеуметтік желілерде