Қазақстанда қылмыстық қызметке байланысты криптокошельдер тізілімі құрылады 

Ол FATF нұсқауларына сәйкес елдер цифрлық активтер саласындағы тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және азайтуға міндетті екенін айтты. Бұзылған әмияндар жоғары тәуекел санатына жатады, сондықтан оларға қатысты күшейтілген шаралар қолданылуы керек.

"Ұсыныстар елдерді Қылмыстық жолмен алынған активтерді, соның ішінде цифрлық активтерді қамауға алуды, мұздатуды және тәркілеуді қамтамасыз етуге міндеттейді. Сондықтан АФМ-ға қылмыстық мақсатта пайдаланылған крипто-әмияндардың бірыңғай тізілімін енгізу және кірістерді жылыстату өкілеттігі беріледі. Сонымен қатар, нұсқаулықтарда провайдерлер қылмыстық әрекетке байланысты мекен – жайлардың тізімін жүргізеді және оларды тәуекелдерді бақылау мен бағалауда пайдаланады деп нақты айтылған", - деді Оразбек Сенаттың Қаржы және бюджет комитетінің отырысында.

Ұлттық тізілім, деп атап өтті ол, блокчейн-аналитиканы жүргізуге, транзакцияларды тексеру кезінде жоғары тәуекелді жедел анықтауға, қадағалау басымдықтарын құруға және цифрлық активтерді тәркілеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

FATF-бұл ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі халықаралық топ. Ол елдер өз заңнамаларына енгізетін стандарттар мен ұсыныстарды белгілейді.