Қазақстанда қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы күрес шаралары бекітілді

Құжат мемлекеттік органдар мен ведомстволық бағынысты ұйымдарды қаржы мониторингі агенттігінің алдында шаралардың орындалуы туралы үнемі — жылына екі рет есеп беруге міндеттейді. Агенттіктің өзі жиынтық деректерді есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей Үкіметке жіберетін болады.

Жұмыстың негізгі бағыттары

- Бөгде адамдарды пайдаланумен күрес ("тамшылар").

Мұндай схемалардың типологиялары және банктер үшін күдікті операциялардың белгілері әзірленетін болады. Сонымен қатар, "тамшы болмаңыз!"мемлекеттік органдар мен қаржы ұйымдарының қатысуымен.

- Сыртқы экономикалық операцияларды бақылау.

Жалған келісімшарттармен және тауарларды әкелмей 100 пайыз алдын-ала төлеммен мәмілелерді талдау жоспарлануда. Банктер үшін мұндай операциялардың экономикалық орындылығын бағалау бойынша ұсыныстар дайындалады.

- Қолма-қол ақшаны бақылау.

ҚМҚ Қылмыстық жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру көлемін есептеу әдістемесін жасайды және тұрақты мониторинг жүйесін енгізеді. Банктер мұндай операцияларға күдік белгілерін ескеруге міндетті болады.

— Қарыздармен қаржылық операциялар.

Төлем кестелерін, қаржыландыру көздері мен сомаларды талдауды қоса алғанда, жалған қарыздардың белгілері айқындалатын болады.

- Сандық активтер мен криптовалюталар.

Лицензияланбаған крипто-платформаларды бұғаттау және тәуекелді крипто-әмияндар тізілімін құру бойынша шаралар қарастырылған. Цифрлық активтерді пайдалануға байланысты қылмыстық істер бойынша статистика жинау, сондай-ақ оларды қылмыстық мақсаттарда қолдану тәуекелдері туралы науқан жүргізу жоспарлануда.

- Жылжымайтын мүлік және сәнді заттар.

Банктер, нотариустар мен риэлторлар үшін жылжымайтын мүлік иелері мен қаражат көздерін тексеру бойынша ұсыныстар жасалады. Негізсіз байлықты анықтау әдістемесі бойынша жұмыс жүргізілуде, мысалы, расталған кірісі жоқ элиталық тұрғын үй сатып алу.

Сондай-ақ қымбат металдармен, зергерлік бұйымдармен және сәнді заттармен мәмілелерді бақылауды күшейтеді.

- Заңды тұлғалар және оффшорлық құрылымдар.

Ақшаны жылыстатуға тарту тәуекелдерін бағалау үшін заңды тұлғалардың профилі құрылады. Қылмыстық схемаларда сенімдер мен шетелдік құрылымдарды пайдалану типологиясын бөлек жасаңыз.

- Құмар ойындар және басқа да қауіпті салалар.

Операциялардың ашықтығын күшейту үшін ойын бизнесін ұйымдастырушылардың техникалық жүйелерін интеграциялау жоспарлануда.

- Жаппай қырып-жою қаруын қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.

Мұндай жағдайлардың алдын алу стратегиясы және мамандар үшін оқыту курсы әзірленетін болады.