АФМ Қазақстандықтардың күдікті мобильді аудармаларын қолға алады

Сурет: pexels.com

19 Маусым, 202512:05 BAQ.KZ

Мәжіліс екінші оқылымда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заң қабылдады. Түзетулер салалық заңнаманы ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының ұсынымдарына сәйкес келтіру үшін әзірленген, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Заң шеңберінде қаржы мониторингінің жаңа субъектілері енгізіледі. Олардың қатарында ұялы байланыс операторлары, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы бар. Сондай-ақ, депутаттар осы тізімде әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын қалдыруды ұсынды.

Тақырып бойынша сілтемелер18 МаусымҚазақстанда орташа зейнетақы 143 мың теңгеден асты

Сондай-ақ, "күдікті әрекет"ұғымы енгізіледі. Ол аудармалардың жиілігімен, көлемімен және бағытымен анықталады. Мысалы, күн сайын бір шотқа бірдей сома аударылады. Мұндай операциялар тексеруге жататын болады, олар бойынша одан әрі жұмысты Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМҚ) жүргізетін болады. Бұл ретте қаржы мониторингі субъектілері күдікті қызмет туралы хабарламаларды уәкілетті органға жіберуге міндеттенеді.

Түзетулер "мінсіз іскерлік бедел"ұғымын күшейтеді. Яғни, іс-әрекеттері бұрын қылмыстық мүлікті жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға ықпал еткен адамдармен байланысы бар кандидаттар қаржы мекемесінің басшысы лауазымына үміткер бола алмайды.

Бұдан басқа, қаржы мониторингіне жататын сомасы 5 млн теңгеге тең немесе одан асатын цифрлық активтермен жасалатын барлық операциялар үшін тұңғыш рет шек белгіленеді.

Сонымен қатар, мәдени құндылықтарды қолма – қол сатып алу (сату) бойынша операциялар үшін финмониторинг бойынша шек 45 млн теңгеден 1 млн теңгеге дейін төмендейді. Сарапшылар атап өткендей, кейбір заттардың құны төмен, бірақ мәдени немесе тарихи құндылығы жоғары болуы мүмкін. Бұл норма елден осындай заттарды әкету тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған.