Қазақстандағы жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер АФМ бақылауында болады

Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі (ҚМҚ) жылжымайтын мүлікпен жасалатын ірі мәмілелерді қадағалайтын болады. Бұл туралы Мәжіліс отырысында АФМ төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді.

Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі заң жобасына сәйкес "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы ҚММ-ге 50 млн теңгеден астам сомаға жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер туралы ақпаратты беруге міндетті болады.

"Бұл нотариустарда қолданылатын механизмге ұқсас болады", — деп түсіндірді Елемесов.

Бастама ірі қаржылық операциялардың, оның ішінде жылжымайтын мүлік саласындағы операциялардың ашықтығын арттыруға бағытталған. Спикер атап өткендей, деректерді беру қылмыстық кірістерді заңдастыруға байланысты күдікті транзакцияларды тиімдірек анықтауға және жолын кесуге мүмкіндік береді.

"Осының есебінен АФМ қызметкерлері күдікті қаржылық операцияларды тиімді түрде тоқтата алады", - деп атап өтті Елемесов.

Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданған, бұл оны одан әрі қабылдаудың жоғары ықтималдығын көрсетеді.

Заң жобасының басқа жаңалықтары

Бұған дейін Жеңіс Елемесов қаржы мониторингі субъектілерін кеңейту шеңберінде заң жобасы ҚМҚ-ға ақпарат беруге міндетті ұйымдардың жаңа санаттарын қамтитынын хабарлады:

• ұялы байланыс операторлары-олар мобильді теңгерімді толықтыру туралы деректерді ұсынады;
• қаржы құралдары бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
• тауар биржаларымен жұмыс істейтін және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер;
• "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.

Бұл дегеніміз, Қаржылық мониторинг көптеген операцияларды, соның ішінде бұрын ерекше назар аударылмағандарды да қамтиды. Бірінші оқылымда мақұлданғаннан кейін заң жобасы екінші оқылымнан өтуі керек, содан кейін оны түпкілікті жүзеге асыруға болады. Қабылданған жағдайда азаматтар мен компаниялар ірі мәмілелер жасау кезінде жаңа талаптарды ескеруі керек.