#КүшiмiзБiрлiкте

Оқиғалар лентасы

Кеше
19 желтоқсан
18 желтоқсан

Сауалнама

Бір уақыт белдеуіне ауысу сізге қалай әсер етті?
  • 1. Оң. Олар жақсы ұйықтай бастады.(348)
  • 2. Теріс. Мен бірдей жұмыс көлемін нашар басқарамын. Қыста мен күнді әрең көрдім.(2275)
  • 3. Мен айырмашылықты мүлдем байқамадым.(75)

Алдымен толтырды, содан кейін алып тастады: телефондағы теңгерімге байланысты тексеруге кім қауіп төндіреді

Алдымен толтырды, содан кейін алып тастады: телефондағы теңгерімге байланысты тексеруге кім қауіп төндіреді Сурет Midjourney нейрондық желісінің көмегімен жасалған
Tengrinews

Қазақстандағы абоненттер туралы ақпаратты беруден бас тартқаны үшін ұялы байланыс операторлары қалай жазаланады? Құқық қорғау органдарын қандай ақпарат қызықтырады? Бұл сұрақтарға Мәжіліс кулуарларында Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов жауап берді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі Tengrinews.kz.

Елемесовтың айтуынша, қауіпсіздік күштеріне ақпарат беруден бас тартқандар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 214 - бабы - "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан заңнамасын бұзу"бойынша жазаланатын болады.

Осы бап бойынша ең төменгі жаза - орта бизнес үшін 150 АЕК (2025 жылы 589 800 теңге), ірі бизнес үшін 200 АЕК (2025 жылы 786 400 теңге) айыппұл. Ең жоғарғы жаза - орта бизнес үшін 600 АЕК (2025 жылы 2,3 миллион теңге) және ірі бизнес үшін 1200 АЕК (2025 жылы 4,7 миллион теңге). Лицензияны тоқтата тұруға да болады. 

АФМ төрағасының орынбасары айтқандай, егер агенттік қызметкерлері "күдікті әрекеттерді"байқаса, абоненттерді тексеруге болады.

"Мысалы, біз айттық: егер бір абонентке әр түрлі көздерден тұрақты негізде толықтыру түссе. Бұл күдікті. Біз табалдырықтарды орнатқан жоқпыз, өйткені бізге қандай да бір толықтырулар ғана емес, бізді ерекше, аномальды толықтырулар да қызықтырады",-деп түсіндірді Жеңіс Елемесов.

Егер ақша алдымен балансқа лақтырылып, содан кейін алынып тасталса, бұл кірісті жылыстату құралы ретінде қарастырылуы мүмкін, деп қосты ол.

"Кейбір адамдар қылмыстық кіріс алады Али басқа көздерден оған балансқа түсуі мүмкін, ал ол оларды терминал арқылы қолма - қол ақшамен ала алады", - деп толықтырды АФМ төрағасының орынбасары.

    • Тарату: 






    Жаңалықтар ұсыныңыз
    Біз әлеуметтік желілерде