Қазақстанда финмониторинг үшін күдікті операциялардың белгілері өзгерді

Сурет: pixabay.com

10 Сәуір, 202520:20 inbusiness.kz

Сондай-ақ, финмониторинг субъектілері көбейді. Қазақстанда "қаржы мониторингі субъектілерінің қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсыну қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" ҚРРФР басшысының бұйрығына түзетулер енгізілді, деп хабарлайды ҚазАқпарат inbusiness.kz.

Тақырып бойынша сілтемелер10 СәуірДепутат баспа БАҚ үшін ҚҚС мөлшерлемесін нөлге теңестіруді ұсынады

Түзетулерге сәйкес, финмониторингке жататын күдікті операциялардың белгілеріне биржалардың, тауар биржасында өз қызметін жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлердің, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтарының операцияларды жүзеге асыруы жатады.

Сондай-ақ, өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер мен тауар биржаларының клирингтік орталықтары енді финмониторинг субъектілеріне жатады.