#КүшiмiзБiрлiкте

Оқиғалар лентасы

Кеше
22 Наурыз
21 Наурыз

Сауалнама

Қарағандылықтар, сіз супермаркеттерде азық-түлік бағасының өскенін байқадыңыз ба?
  • Әрине. Ол қазірдің өзінде қалтасын айтарлықтай ұрады;(247)
  • Мен айырмашылықты сезбедім/а(1395)

Қазақстанда финмониторинг үшін күдікті операциялардың белгілері өзгерді

Қазақстанда финмониторинг үшін күдікті операциялардың белгілері өзгерді Сурет: pixabay.com
inbusiness.kz

Сондай-ақ, финмониторинг субъектілері көбейді. Қазақстанда "қаржы мониторингі субъектілерінің қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсыну қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" ҚРРФР басшысының бұйрығына түзетулер енгізілді, деп хабарлайды ҚазАқпарат inbusiness.kz.

Түзетулерге сәйкес, финмониторингке жататын күдікті операциялардың белгілеріне биржалардың, тауар биржасында өз қызметін жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлердің, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтарының операцияларды жүзеге асыруы жатады.

Сондай-ақ, өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер мен тауар биржаларының клирингтік орталықтары енді финмониторинг субъектілеріне жатады.

    • Тарату: 






    Жаңалықтар ұсыныңыз
    Біз әлеуметтік желілерде