#КүшiмiзБiрлiкте

Оқиғалар лентасы

Кеше
04 желтоқсан
03 желтоқсан

Сауалнама

Бір уақыт белдеуіне ауысу сізге қалай әсер етті?
  • 1. Оң. Олар жақсы ұйықтай бастады.(347)
  • 2. Теріс. Мен бірдей жұмыс көлемін нашар басқарамын. Қыста мен күнді әрең көрдім.(2184)
  • 3. Мен айырмашылықты мүлдем байқамадым.(73)

Қазақстандағы "тамшы-карталар" иелерінің 90% - дан астамы резидент емес болып шықты

Қазақстандағы Фото Depositphotos.com
InformBURO

Қазақстанда 6,2 мың "тамшы-карта" анықталды, ол арқылы 24 млрд теңгеден астам қаржы өтті. Бір қызығы, мұндай карта иелерінің 90% - дан астамы резидент емес, деп хабарлайды Informburo.kz, Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып. 

Олар туралы ақпарат шетелдік құқық қорғау органдарына берілді.

"Тамшы карталар" есірткі саудасы, кибер алаяқтық және заңсыз ойын әрекеттерін қоса алғанда, қылмыстық схемаларда белсенді қолданылады. Қашықтағы интернет-банкингке қол жеткізу үшін қылмыскерлер үшінші тұлғаларға ресімделген sim-карталарды пайдаланады.

Көбінесе халықтың осал топтарының өкілдері – студенттер, жұмыссыздар және "заңсыз схемалардағы рөлінің маңыздылығын түсінбеген" зейнеткерлер болады.

Мұндай қылмыстармен күресу үшін АФМ бірнеше шараларды әзірледі:

  • 10 немесе одан да көп банктік карталары бар клиенттерді тексеру күшейтілді;
  • күдікті шоттардағы қаражатты мұздату механизмі енгізілді;
  • бір клиентке берілген карталардың саны шектеулі;
  • үшінші тұлғаларға карталар ұсынғаны үшін жазаны қатаңдату үшін заңнамалық түзетулер енгізілді. 
    • Тарату: 






    Жаңалықтар ұсыныңыз
    Біз әлеуметтік желілерде