Оқиғалар лентасы

Кеше

08 қаңтар

07 қаңтар

Сауалнама

Қарағандыда жол жөндеу сапасына ризасыз ба?

40% Иә. Олар өте жақсы жасайды;(311)
6% Мен сапаға ризамын,бірақ тұрақты кептелістер кедергі келтіреді;(51)
48% Жоқ. Олардың не жаман екенін бірден көруге болады-олар екі жылдан кейін ауысады;(376)
6% Қанша жасасаңыз да, мағынасы болмайды. Тек желге ақша.(47)

Қоғам,

Қазақстандағы "тамшы-карталар" иелерінің 90% - дан астамы резидент емес болып шықты

Фото Depositphotos.com

9 Қаңтар, 202519:36 InformBURO

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает Informburo.kz, ссылаясь на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

Тақырып бойынша сілтемелерКеше, 17:34Қазақстанда жаңа тарифтердің енгізілуіне байланысты суды тұтыну қаншалықты төмендеді

«Дроп-карты» активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.

Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, «которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах».

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:

усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.