Қазақстанда қаржы пирамидаларынан келтірілген залал есептелді

Сурет Midjourney нейрондық желісінің көмегімен жасалған

9 Желтоқсан, 202419:31

Tengrinews

Қаржы мониторингі агенттігі ағымдағы жылдың басынан бастап қаржы пирамидалары қызметінің 68 фактісі бойынша тергеу жүргізді, деп хабарлайды Tengrinews.kz AFM-ге сілтеме жасай отырып.

Ведомствоның мәліметінше, қаржы пирамидаларының өмірлік циклін және оларға тартылған салымшылар санын қысқарту үшін "қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл"арнайы жобасы енгізілді.

"ҚМҚ 20 миллиард теңгеден астам шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеу аяқталды", - деді ҚМҚ алдын алу басқармасының басшысы Андрей Давыдов агенттік еліміздің 100-ден астам жоғары оқу орындары үшін жоғары білім және ғылым министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған онлайн-кездесу барысында.

Бұл ретте, оның деректері бойынша 13 миллиард теңгеден астам өтелді.

"Ағымдағы жылдың басынан бері интернет-кеңістікте 47 қаржы пирамидасы анықталды. Олар бойынша әлеуметтік желілерде 300 – ге жуық чат орнатылды және жабылды, онда 2 миллионға жуық қатысушы-әлеуетті салымшылар болды. Ағымдағы жылы әлеуметтік желілерді талдау нәтижесінде бұғаттауға финпирамида белгілері бар сайттарға 11,7 мыңнан астам сілтеме жіберілді", - деді Давыдов.

Компанияны АФМ финпирамидасының белгілеріне тексеру үшін Baiqa, piramida телеграм-боты іске қосылды!. АФМ қаржы пирамидасының қызметімен бетпе-бет келген кезде оның тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне жүгінген жөн екенін атап өтті.

Назар аудару керек қаржылық пирамидалардың негізгі белгілері:

Тәуекелдер мен күш-жігерсіз жоғары пайда туралы уәде;
Жаңа клиенттерді тарту қажеттілігі;
Интернеттегі белсенді жарнама;
Компанияның Қазақстанда тіркелмеуі немесе жақында тіркелуі;
Заңды құжаттама жоқ немесе тараптардың міндеттемелерінсіз жасалған;
Салымдар қолма-қол ақшамен, криптовалютамен немесе банктерді айналып өту үшін төлем жүйелері арқылы қабылданады.

Осы материал туралы пікіріңізді Біздің Instagram-да бөлісіңіз сілтеме