Жүздеген миллион теңге зейнеткерлер мен студенттердің банктік карталары арқылы нашақорларды "жылыстатады"

Қаржылық операцияларды жүргізуге көмектесу және картасын ұсыну арқылы азаматтар қылмыстық схемаларға тартылғанын білмей, "құлдырау" қаупі бар.
Ақша киберқылмыстардан немесе есірткі мен адам саудасы сияқты басқа қылмыстық схемалардан түсуі мүмкін, деп атап өтті AFM.

Жүргізілген АФМ талдауына сәйкес, жалпы айналымы 22 млрд теңгені құрайтын есірткіні өткізу схемаларында 30 мың банк картасы пайдаланылды.

Мұндай схемаларға қатысу ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін, соның ішінде мүлікті тәркілеу, әкімшілік және қылмыстық жаза.

AFM жүргізген соңғы зерттеулерге сәйкес, тәуекел тобына қаржылық қиындықтары бар адамдар кіреді: жұмыссыздар, студенттер және халықтың осал топтарының өкілдері, олар оңай және жылдам табыс табу арқылы "құлдырауға" айналуы мүмкін.

Астана мен Қарағандыда студенттер, сондай-ақ Теміртау қаласынан келген 64 жастағы зейнеткер Telegram-дүкенде есірткі сатудан түскен ақшаны жылыстатудың қылмыстық схемасына "тамшылар" ретінде қатысты. Тек олардың шоттары арқылы 100 млн теңгеден астам қаражат жуылды. Ал осы нашақорлық бойынша жалпы айналым 2 млрд теңгеден асты.

Басқа жағдайда Алматыдан келген 20 жастағы студенттің картасы пайдаланылды, оның шотына 900-ден астам адамнан 22,5 млн теңге түсті. 7,5 мыңнан 15 мың теңгеге дейінгі аударым сомасы есірткі құралдарының бір реттік дозаларының құнына сәйкес келеді. Кейіннен бұл ақша зиянкестердің крипто-әмияндарына шығарылды.

"Құрметті азаматтар! Сізге сыйақы үшін ақша аудару ұсынылғанда, диалог тек онлайн режимінде жүзеге асырылады және сіз оңай ақша табуға уәде беретін азаматты немесе компанияны білмейсіз, өзіңізді қылмыстық схемаға тартпау үшін қырағылық танытуды ұсынамыз. Егер сіз осындай ұсыныстарға тап болсаңыз, алаяқтармен барлық байланыстарды тоқтатыңыз, ақша аудармаңыз. Жағдайды түсінуге көмектесетін алаяқтық туралы тиісті органдарға хабарлаңыз. Call-center: 1458", - деді ҚР ҚМ ресми өкілі Әлібек Әбділов.