Жыл басынан бері АФМ қаржы пирамидаларын құру туралы 57 істі зерттеді

Қазіргі уақытта 12 млрд теңге өтелді. Ведомствода "қаржы пирамидаларына қарсы іс — қимыл" арнайы жобасы енгізілді, оның басты мақсаты-пирамидалардың өмірлік циклін және олардың қызметіне тартылған салымшылар санын азайту.

Жоба аясында Алматыдағы "HitBeatMusic" қаржы пирамидасының дел бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Қылмыстық схема шетелдік компания ретінде жасырынып, канадалық музыкалық инвестициялық жобаның айтарлықтай үлесін иеленуге баса назар аударды, олар іс жүзінде ешқандай қатысы жоқ компанияның акцияларын сату үшін. Алаяқтар алаяқтық жолмен салымшылардың қаражатын тартып, салынған сомадан түскен кірістің 10% - дан 15% - на дейін уәде берді. Жалпы шығын 255 млн теңгені құрады. Сот үкімі бойынша кінәлі адамдар 5 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

Агенттік it-құралдарды пайдалана отырып, әлеуметтік желілерді талдауды жүзеге асырады; қаржы пирамидалары белгілері бар сайттарға 10,5 мыңнан астам сілтеме биыл бұғаттауға бағытталды. "WhatsApp", "Telegram" және "Instagram" - да 292 чат жабылды, бұл 2 миллионнан астам әлеуетті салымшылардың қаржылық шығындарын болдырмады.

Арнайы жобаны іске асыру басталғаннан бері елде жұмыс істейтін "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"s-Group", "Hermes LTD", "Life" сияқты қаржы пирамидалары бөлімшелерінің ұйымдастырушылары жауапкершілікке тартылды is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".

Егер сіз немесе Сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының қызметіне тап болса, тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне хабарласуды ұсынамыз. Агенттік сонымен қатар компанияны қаржылық пирамида белгілеріне тексеруге мүмкіндік беретін жеделхат ботын іске қосты. Сонымен қатар, осындай бұзушылықтар үшін ұсталған барлық жалған жобалардың тізімі агенттіктің ресми сайтында жарияланған.