Қазақстандық банктер төлемдердің, оның ішінде халықаралық төлемдердің ашықтығына бақылауды күшейтеді

Сурет: shutterstock, Билд редакторы: Дастан Шанай

8 Қазан, 202417:15 kz.kursiv.media

11 қарашадан бастап Қазақстанда төлем құжаттарына қатысты өзгерістер күшіне енеді, деп хабарлайды ЦентрКредит Банкі. Енді төлемдерді жасау кезінде нақты төлеуші мен қаражат алушыны, сондай-ақ ақша жөнелтуші мен бенефициардың резиденттік елін көрсету қажет болады, деп жазады kz.kursiv.media.

Нақты төлеуші-бұл төлем жасалатын тұлға немесе ұйым. Нақты алушы-бұл қаражат алатын немесе төлем жүзеге асырылатын тұлға.

Тақырып бойынша сілтемелер8 Қазан 2024Біз триллиондарды жұмсаймыз, ал төмен орындарды алып жатырмыз - антикор спорт министрлігін сынға алды

Нақты төлеуші мен алушыны көрсетудің қажеті жоқ, егер олар сәйкесінше ақша жіберушімен және бенефициармен сәйкес келсе. Ақша жөнелтуші мен бенефициардың елі тек резидент постер бойынша көрсетіледі.

Ұйым қызметкерден алимент ұстайды делік. Бұл жағдайда ұйым ақша жіберуші, ал қызметкер нақты төлеуші болып табылады. Ақша жөнелтушіде әрдайым аударым жүргізілетін банктік шот болады, нақты төлеушіде ол болмауы мүмкін.

"Бұл өзгерістер төлемдердің дәлдігі мен ашықтығын жақсартуға көмектеседі, әсіресе бірнеше тараптардың қатысуымен. Жаңа талаптармен жұмыс істеу үшін өз жүйеңізді алдын ала дайындау ұсынылады", – деп хабарлады ЦентрКредит Банкі.

Шілде айының соңында РБК ресейлік басылымы ресейлік компанияларға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан банктері арқылы төлемдерден бас тарту үлесі 30% - ға дейін өскенін, ал төлемдерді жүргізудің орташа мерзімі екі аптаға дейін ұлғайғанын хабарлады. РБК сауалнамасына қатысқан сарапшылар мен нарық қатысушылары бұл банктердегі ішкі комплаенстің қатаңдатылуына (нормалар мен талаптардың сақталуын тексеруге) байланысты екенін атап өтті.