Оқиғалар лентасы

Кеше

24 қараша

23 қараша

Сауалнама

Қарағандыда жол жөндеу сапасына ризасыз ба?

46% Иә. Олар өте жақсы жасайды;(295)
7% Мен сапаға ризамын,бірақ тұрақты кептелістер кедергі келтіреді;(44)
42% Жоқ. Олардың не жаман екенін бірден көруге болады-олар екі жылдан кейін ауысады;(269)
5% Қанша жасасаңыз да, мағынасы болмайды. Тек желге ақша.(33)

Правила о признаках подозрительных операций для финмониторинга изменили в РК

Фото: pixabay.com

2 Қазан, 202420:05 inbusiness.kz

Поправки внесены в приказ главы АФМ. В Казахстане внесли поправки в правила представления информации об операциях, подлежащих финмониторингу, а также о признаках определения подозрительных операций, передает inbusiness.kz.

Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

Тақырып бойынша сілтемелер2 ҚазанҚазақстандағы су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының тозу қаупі неде

В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:

Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.