Оқиғалар лентасы

Кеше

24 қараша

23 қараша

Сауалнама

Қарағандыда жол жөндеу сапасына ризасыз ба?

46% Иә. Олар өте жақсы жасайды;(295)
7% Мен сапаға ризамын,бірақ тұрақты кептелістер кедергі келтіреді;(44)
42% Жоқ. Олардың не жаман екенін бірден көруге болады-олар екі жылдан кейін ауысады;(269)
5% Қанша жасасаңыз да, мағынасы болмайды. Тек желге ақша.(33)

Наркодельцы в Казахстане провели через банки и платежные системы более 20 млрд тенге

Фото: Midjourney/Inbusiness

7 Қыркүйек, 202412:10 inbusiness.kz

Это данные с начала года. В Казахстане по инициативе агентства по финансовому мониторингу было организовано очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков. Участие в нем также приняли сотрудники финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Председатель агентства Дмитрий Малахов сообщил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз нацбезопасности.

Тақырып бойынша сілтемелер6 ҚыркүйекУголовную ответственность за секс-услуги через интернет официально ввели в Казахстане

«Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», - отметил он.

Участники заседания отметили важность противодействия незаконному обороту наркотиков и выразили заинтересованность в совместном искоренении проблемы.

«Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.

Отметим, что агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет)», - говорится в сообщении АФМ.

В завершение встречи участниками был выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.