Отмывание дохода в Казахстане: названы уязвимые секторы

Международные эксперты отметили положительные результаты усилий Казахстана по улучшению контроля финансовых потоков, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке финансирования терроризма.

В то же время, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневое предпринимательство и уклонение от налогов продолжают оставаться серьезными угрозами для экономики страны.

«Наибольшую уязвимость обнаружили в сфере недвижимости и сделках с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сегментах покупки элитных автомобилей, антиквариата, произведений искусства и предметов роскоши», - отметили в АФМ.

К числу распространенных схем отмывания доходов отнесены оформление собственности на подставных лиц, заключение фиктивных контрактов, операции с наличными и использование криптовалют.

Специальная оценка была проведена по угрозам, связанным с финансированием терроризма: был присвоен средний уровень угрозы.

«Это связано с несколькими факторами, включая сложности в отслеживании криптовалютных транзакций, недостаточное регулирование краудфандинга и работу благотворительных организаций, а также потенциальные риски вовлечения некоторых НПО в противоправные схемы», - отмечается в сообщении.