#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
14 октября
13 октября

ОПРОС

Довольны ли вы качеством ремонта дорог в Караганде?
  • Да. Делают очень хорошо;(9)
  • Доволен/на качеством, но мешают постоянные пробки;(19)
  • Нет. Сразу видно, что делают плохо - через пару лет будут перекладывать;(114)
  • Сколько ни делай - толку не будет. Только деньги на ветер.(8)

В Казахстане под подозрение могут попасть владельцы более пяти карт в одном банке

В Казахстане под подозрение могут попасть владельцы более пяти карт в одном банке Фото: iStock.com/Farknot_Architect.

В Казахстане под подозрение в незаконной деятельности могут попасть клиенты банков, имеющие пять и более платежных карт в одном банке, сообщает Bizmedia.kz. 

Банки теперь обязаны оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проверять, не используются ли деловые отношения для незаконного производства и оборота наркотиков, если у клиента в одном банке более пяти платежных карт.

Ранее такие требования к автоматизированной информационной системе банка применялись, если на одного клиента приходилось десять карт в одном банке. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) считает необходимым минимизировать риски использования банковских продуктов в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов.

Постановление, обсуждение которого продлится до 30 октября, опубликовано на сайте «Открытые НПА».

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о методах борьбы с интернет-мошенничеством. Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для получения персональной информации, такой как логины, пароли и IP-адреса интернет-пользователей. Эти данные он затем продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Стоимость таких данных варьировалась от 5000 тенге за файл, в зависимости от объема информации. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге. 

    • Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях