Лента событий

Вчера

26 ноября

25 ноября

ОПРОС

Довольны ли вы качеством ремонта дорог в Караганде?

46% Да. Делают очень хорошо;(295)
7% Доволен/на качеством, но мешают постоянные пробки;(44)
42% Нет. Сразу видно, что делают плохо - через пару лет будут перекладывать;(273)
5% Сколько ни делай - толку не будет. Только деньги на ветер.(35)

Власть,

Борьба с отмыванием доходов: Токаев подписал закон

2 Июля, 202208:50

Tengrinews

Закон, устанавливающий, в частности, обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

Ранее, описывая инициативу, член Комитета по финансам Мажилиса Сергея Симонов подчеркнул, что законопроект разработан в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников", - озвучил депутат, представляя законопроект.

Закон также предполагает:

распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
определение условий в законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.