Деятельность пирамиды Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана

"Следственно-оперативной группой МВД проводится досудебное расследование (...) по фактам создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой брокерскими компаниями Questra Holdings ins, Questra World и Atlantic Global Asset Management в Кызылординской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях", - говорится в ответе министерства. 

При этом известно, что расследование ведется по правонарушениям, предусмотренным статьей 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначены судебные экспертизы.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщали, что факты организации пирамиды расследуются в Астане, Алматы и четырех областях Казахстана.

"По данным Национального банка РК, компания Questra World не включена в список финансовых организаций, также у нее нет лицензий на открытие банковских счетов и депозитов. Выявлено, что данная компания предлагает вкладывать деньги в инвесторский "портфель" под семь процентов в неделю и годовых 336 процентов. Организация зарабатывает на привлечении новых участников в свою структуру. Их вклады варьируются от 90 до 20 тысяч евро", - рассказали в Генпрокуратуре.

Расследование вокруг Questra World в Казахстане

10 мая депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан обратился к генпрокурору Жакипу Асанову с просьбой ускорить расследование деятельности финансовых пирамид и предотвратить распространение таких схем в Казахстане.

12 мая в Генпрокуратуре РК сообщили, что расследование деятельности финансовой пирамиды Questra Holdings ведет МВД.

Тогда и Национальный банк дал казахстанцам советы, как распознать финансовую пирамиду.

22 мая официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил, что организации с признаками пирамид показывают рост активности. К примеру, если в 2016 году в производстве находились 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца 2017 года их было уже 351.