«Уголовное дело или 15 млн тенге»: АФМ обратилось к руководителям медорганизаций

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, заявила пресс-служба АФМ:

«Злоумышленники представляются сотрудниками агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности».
Как сообщается, подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.

«Двое лиц, выдавая себя за сотрудников агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизаций. Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге», - пресс-служба АФМ РК.

Отмечается, что 8 августа текущего года они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с Департаментом собственной безопасности (ДСБ) агентства.

«Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - пресс-служба АФМ РК.

В связи с этим Агентство РК по финансовому мониторингу обратилось к гражданам с предупреждением:

«Любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными».

О подобных фактах, как уточнили в пресс-службе АФМ, необходимо незамедлительно сообщать в call-центр агентства по номеру 1458.

«Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке. Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников», - пресс-служба АФМ РК.