Токаеву раскрыли масштаб борьбы с теневыми схемами в Казахстане

В ходе встречи Жанат Элиманов сообщил о результатах расследований и системной работе по противодействию экономическим преступлениям, легализации незаконных доходов и финансовым схемам.

За первое полугодие 2026 года Агентством завершено расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге. Кроме того, правоохранительными подразделениями нейтрализованы 7 преступных групп, включая 4 транснациональные, а также пресечена деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию денежных средств с общим оборотом свыше 176 млрд тенге.

Отдельное внимание уделено борьбе с использованием цифровых инструментов в преступных целях. Ликвидированы 12 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошеннической деятельности. Также выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых были проведены операции на 113 млрд тенге.

Впервые в СНГ Агентство выявило деятельность лиц, применявших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС. Целью злоумышленников было незаконное получение персональных данных граждан.

Председатель Агентства также доложил о мерах по мониторингу эффективности и прозрачности бюджетных расходов. В результате проведенной работы предотвращены необоснованные затраты по 52 инфраструктурным проектам на общую сумму 279 млрд тенге.

Кроме того, выявлены риски хищения государственных средств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. Раскрыта и схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан, которая позволяла частным медицинским организациям незаконно получать финансирование из Фонда социального медицинского страхования.

В рамках превентивных мероприятий Агентство заблокировало доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Также прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.

Работа по повышению финансовой грамотности населения охватила свыше 245 тыс. граждан.

Жанат Элиманов отметил, что благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга Казахстан повысил свои позиции по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ — международной организации, устанавливающей стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.