Подозрительные операции: в Казахстане заблокировали карт-счета на сумму 2,4 млрд тенге

«Подозрительными считаются операции с признаками обналичивания крупных сумм, множественными мелкими переводами без очевидного экономического смысла, а также транзакции, которые могут быть связаны с покупкой или сбытом запрещённых веществ. Такие счета выявляются через мониторинг финансовых потоков, в том числе по сигналам банков и совместно с другими органами», — пояснили в Комитете по противодействию наркопреступности МВД РК.

Кроме того, в Казахстане органы внутренних дел за первое полугодие 2025 года втрое увеличили блокировку интернет-ресурсов, через которые распространяются наркотики. Общее число заблокированных наркосайтов превысило 17 тысяч. Особенно активная работа ведется по ресурсам, ориентированным на молодежь.

В МВД подчеркивают, что перекрытие каналов финансирования серьёзно бьёт по организованной наркопреступности: изымая деньги и блокируя расчётные схемы, правоохранители разрушают цепочку поставок и сбыт наркотиков.

Также проведено свыше 11 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий, их охват достиг 1 миллиона подростков и молодежи.