Информацию о денежных переводах казахстанцев начнут передавать в АФМ

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.

Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.

«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», - рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.

Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.

«Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга», - добавил Елемесов.

Агентство по финмониторингу - это государственный орган, подчиненный Президенту. Основная задача АФМ - борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.