#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
03 декабря
02 декабря

ОПРОС

Как на вас повлиял переход на единый часовой пояс?
  • 1. Положительно. Стали лучше высыпаться.(347)
  • 2. Отрицательно. Хуже справляюсь с тем же объёмом работы. Зимой почти не видел солнца.(2184)
  • 3. Вообще не заметил/а разницу.(73)

Активы в Астане и Темиртау арестовали по делу финпирамиды в Карагандинской области

Активы в Астане и Темиртау арестовали по делу финпирамиды в Карагандинской области Фото из открытых источников, kaztag.kz
kaztag.kz

В Карагандинской области завершено досудебное расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Судом наложен арест на имущество на сумму Т76 млн: земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартиру с паркингом в Астане, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), пишет kaztag.kz.

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. (…) С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью Т76 млн наложен арест: земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартиру с паркингом в городе Астана. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, организаторы выдавали себя за представителей британской компании и предлагали гражданам вложения в якобы прибыльные проекты – от коммерческих инвестиций до выращивания медицинского каннабиса. Для привлечения клиентов был создан сайт с личными кабинетами, где инвесторы пополняли счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT. На деле средства использовались в личных целях подозреваемых.

Ущерб от деятельности структуры превысил Т52 млн.

Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая – под подпиской о невыезде.

    • Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях