Лента событий

Вчера

08 января

07 января

ОПРОС

Довольны ли вы качеством ремонта дорог в Караганде?

40% Да. Делают очень хорошо;(311)
6% Доволен/на качеством, но мешают постоянные пробки;(51)
48% Нет. Сразу видно, что делают плохо - через пару лет будут перекладывать;(376)
6% Сколько ни делай - толку не будет. Только деньги на ветер.(47)

Общество,

Больше 90% владельцев «дроп-карт» в Казахстане оказались нерезидентами

Фото Depositphotos.com

9 Января, 202519:36 InformBURO

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает Informburo.kz, ссылаясь на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

Ссылки по темеВчера, 17:34Насколько в Казахстане снизилось потребление воды из-за введения новых тарифов

«Дроп-карты» активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.

Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, «которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах».

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:

усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.