Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге борьбы с отмыванием денег

В 2023 году республика находилась на 100-й строчке с 4,71 баллами, а за последние четыре года произошёл значительный прорыв — с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем. Рейтинг, оценивающий риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по шкале от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск), отражает успехи Казахстана в данной сфере.

Казахстан обошёл такие развитые страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия и Турция. В пятёрку лидеров с наименьшим уровнем риска вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония и Швеция.

В 2024 году индекс оценил 164 страны по 17 ключевым показателям, разделённым на пять областей, охватывающим факторы, влияющие на уровень рисков ОД/ФТ. При составлении рейтинга были учтены новые риски, включая рост мошенничества, связанного с отмыванием денег.

Отмечается, что улучшение позиций Казахстана стало результатом эффективной работы всех участников национальной системы противодействия ОД/ФТ. Агентство по финансовому мониторингу продолжает укреплять меры в соответствии с международными стандартами FATF для дальнейшего повышения прозрачности и безопасности финансовой системы страны.

Справочно: индекс «Basel Anti-Money Laundering Index» выпускается с 2012 года и используется международными и финансовыми организациями как независимый инструмент для анализа страновых рисков.