Что грозит «дропперам» в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре

Основные схемы включают финансовые операции, когда «дропперы» получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, скрывая следы реальных преступников.

Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с «дропперов» денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК.

На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с «дропперов» взыскано более 110 миллионов тенге.

В случае установления непосредственной причастности «дропперов» к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников.

«Прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение. Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям», - сообщили в ведомстве.