Полицейские и работники банка предотвратили передачу мошенникам 13 млн тенге в Шахтинске

В связи с участившимися фактами мошенничеств с использованием информационных систем начальник отдела полиции города Шахтинск Талгат Бакаев провел встречи с представителями отделений банка второго уровня — AO «Народный банк», AO «Евразийский банк», АО «Home Credit Bank». 

— Бывает, в день поступает по три-четыре заявлений от горожан, пострадавших от мошенников. Хотел бы попросить, когда люди отправляют или снимают большие суммы, сразу обратить на них внимание. К примеру, задать им вопросы: «По какой причине снимаете деньги? Не звонили ли вам лица, которые представились сотрудниками полиции или службы безопасности банка?». Чтобы человек пришел в чувство и вышел из психологического состояния, контролируемого мошенниками. И, конечно, сразу сообщать нашим сотрудникам о переводе денежных средств, которые вызывают подозрение. Подобные правонарушения требуют совместных усилий полицейских и сотрудников банков, — акцентировал он во время беседы с начальником отделения АО «Евразийский банк» С.Морозовой и менеджерами данного финансового учреждения.

Спустя несколько дней начальник отделения AO «Евразийский банк» обратила внимание на 65-летнюю пенсионерку, которая хотела перевести на различные счета 13 млн тенге. Она связалась с начальником ОП города Шахтинск, который направил в финансовое учреждение оперативную группу. На месте полицейские установили, что женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Они рассказали ей о якобы проходящей спецоперации по поимке мошенников и убедили перевести со своего депозита денежные средства. Доверчивая пенсионерка, следуя полученным инструкциям, отправилась в отделение банка.

Так, благодаря слаженному взаимодействию сотрудники АО «Евразийский банк» и криминальной полиции города предотвратили передачу мошенникам крупной суммы денежных средств.