Утверждены критерии по мобильным переводам

К критериям отнесены: получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности . 

Этим приказом утверждены правила и срок представления банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по таким операциям.

Органы государственных доходов будут формировать сведения по:

 -лицам ,занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

 -лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, их супругам;

 -лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

 -лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с конституционным законом РК «О выборах в республике Казахстан» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Эта норма вступила в силу с 15 апреля 2022 года.