#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
03 декабря
02 декабря

ОПРОС

Как на вас повлиял переход на единый часовой пояс?
  • 1. Положительно. Стали лучше высыпаться.(347)
  • 2. Отрицательно. Хуже справляюсь с тем же объёмом работы. Зимой почти не видел солнца.(2184)
  • 3. Вообще не заметил/а разницу.(73)

Закон о противодействии отмыванию денег: банки Казахстана оштрафовали на 22 млн тенге

Закон о противодействии отмыванию денег: банки Казахстана оштрафовали на 22 млн тенге Фото: Depositphotos.com / NewAfrica
bizmedia.kz

В феврале 2025 года казахстанские банки получили штрафы на общую сумму 22,1 миллиона тенге за нарушение закона о противодействии отмыванию денег, передает Bizmedia.kz. 

В общей сложности было составлено 17 протоколов за несоблюдение правил финансового мониторинга.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, такие крупные административные взыскания в этом году применяются впервые.

Для сравнения, в январе 2025 года банки избежали штрафов, а в феврале 2024-го было вынесено всего одно наказание – 775,3 тысячи тенге за непредоставление данных о подозрительных финансовых операциях. 

    • Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях