Мобильные переводы: банки начали передавать данные Комитету госдоходов

В 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета. 

В ведомстве говорят, что на сегодня получена информация только по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физлицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.

Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, - подчеркивают в Комитете госдоходов.

При этом, говорится, что физлица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях, то есть переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям.