Фальшивые металлурги и шахтеры получили многомиллионные кредиты в подразделении Сбербанка в Караганде

Организатором серии преступлений с кредитами орган следствия обозначил начальника службы безопасности карагандинского областного филиала АО "Сбербанк", являющегося дочерним предприятием АО "Сбербанк России", передает Kazakhstan Today.

По версии следствия, сотрудник банка принимал неплатежеспособных клиентов, которых приводили двое его предполагаемых сообщников, и помогал им получать кредиты на потребительские нужды. Суммы выданных займов составляли от 500 тысяч до 1,5 млн тенге. Основная часть денег присваивалась, по мнению следствия, тремя подсудимыми. Полицейские установили 88 липовых кредитных досье, в которых содержались ложные сведения о постоянном месте работы заемщиков, высокой зарплате и солидных пенсионных отчислениях. Большинство заемщиков были фиктивными работниками АО "АрселорМиттал Темиртау".

По данным следствия, все 88 кредитов оказались безвозвратными. Основное количество заемщиков признано другими банками, перед которыми у них имелись кредитные обязательства, неплатежеспособными, и было внесено в так называемый "черный" список.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления департамента внутренних дел разоблачили аферистов и установили личности каждого из 88 заемщиков, несмотря на фиктивные адреса и фальшивые места работы.

В итоге всех 88 заемщиков отпустили, освободив от наказания на основании статьи 65 Уголовного кодекса (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием).

Орган следствия решил, что целесообразнее наказать организаторов, которые знали, какие последствия наступят от фальсификации кредитных документов и присваивания части чужого кредита.

В настоящий момент начальник службы безопасности "Сбербанка" и двое безработных, которых орган следствия считает активными соучастниками, предстали перед судом. Слушания проходят в Казыбекбийском районном суде Караганды.