Более 700 вкладчиков пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Казахстане

Оперативники установили, что филиалы пирамиды работали в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана. В пирамиду предлагалось вступить заемщикам банков, ТОО "ФинСтатус" обещало погасить кредит при условии, что клиент должен будет заплатить компании от 30 до 80 процентов полученного им кредита.

"То есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков", - говорится в сообщении.

На сегодня установлено, что средства вкладчиков переводились на именные лицевые счета членов ОПГ с последующим обналичиванием. Ее организаторы - граждане Российской Федерации Зиатдиновы Роберт и Ильдар задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие принимает меры по возмещению причиненного казахстанцам ущерба, также устанавливаются соучастники организаторов ОПГ. Сотрудники СЭР предполагают, что пострадавших от деятельности пирамиды может быть больше, поэтому всех лиц, заключивших с ТОО "ФинСтатус", а также с аффилированными с ним предприятиями: ТОО "ФинСтатус Консалт", ТОО "ФинСтатус дизайн", ТОО "ФинСтатус Инвест", ТОО "МФО ФинСтатус займ", ТОО "Профит Груп", ТОО "Эверест финанс" договоры о так называемом софинансировании кредитов, просят обратиться в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов Алматы по адресу: проспект Жибек жолы, 127 (угол улицы Сейфуллина) или по телефону 8-727-279-29-56.