Сделки с недвижимостью в Казахстане будут под контролем АФМ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.

Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.

«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.

Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости. Как подчеркнул спикер, передача данных позволит эффективнее выявлять и пресекать подозрительные транзакции, связанные с легализацией преступных доходов.

«За счёт этого сотрудники АФМ смогут эффективнее пресекать подозрительные финансовые операции», — отметил Елемесов.

Законопроект уже одобрен в первом чтении, что говорит о высокой вероятности его дальнейшего принятия.

Другие нововведения законопроекта

Ранее Женис Елемесов также сообщил, что в рамках расширения субъектов финансового мониторинга, законопроект включает новые категории организаций, обязанных передавать информацию в АФМ:

• операторы сотовой связи — они будут предоставлять данные о пополнениях мобильного баланса;
• организации, осуществляющие клиринговую деятельность по финансовым инструментам;
• биржевые брокеры, работающие с товарными биржами и совершающие сделки с биржевыми товарами;
• государственная корпорация «Правительство для граждан».

Это значит, что финансовый мониторинг охватит широкий спектр операций, включая даже те, что ранее не попадали под особое внимание. После одобрения в первом чтении законопроект должен пройти второе чтение, после чего возможна его окончательная реализация. В случае принятия, гражданам и компаниям придётся учитывать новые требования при совершении крупных сделок.