В Карагандинской области ведётся борьба с незаконным игорным бизнесом

Руководитель первого следственного управления Департамента экономических расследований Карагандинской области Ержан Калиаскаров рассказал о проводимой работе в регионе по противодействию незаконному игорному бизнесу.

Нелегальные игорные операции часто связаны с другими видами преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество. В Казахстане усилена ответственность за организацию нелегальных игр, включая значительные штрафы и тюремные сроки по статьям 307 УК РК, 444 и 445-1 КоАП. Казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища (ныне город Конаев) и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

В Карагандинской области введены строгие правила лицензирования для игорного бизнеса. Ведется блокировка онлайн-платформ. Совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по блокировке сайтов, организующих незаконные азартные игры. С 2023 года Департаментом с помощью ИС «Кибернадзор» в базу занесено 1216 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги онлайн-казино на территории РК, из них 795 ссылок заблокировано, остальные находятся в работе.

Проводится работа по выявлению подозрительных операций. Отслеживаются финансовые потоки, связанные с игорной деятельностью, особенно операции без лицензий. Налажено взаимодействие с прокуратурой и другими правоохранительными органами, а также банками и телекоммуникационными компаниями для оперативного реагирования.

«Благодаря комплексному подходу раскрываем схемы отмывания денег через нелегальные игорные платформы. Ведется международное сотрудничество. Активно взаимодействуем с зарубежными партнерами для выявления иностранных ресурсов, участвующих в организации незаконных азартных игр на территории Казахстана», — говорит Ержан Калиаскаров.

В результате этой работы закрыты сотни нелегальных игорных заведений и интернет-платформ по стране. Заморожены миллионы тенге, задействованные в незаконной деятельности. Пресечены каналы финансирования и разоблачены крупные организованные группы.

Так, с момента образования Агентства РК по финансовому мониторингу с 2021 года в Карагандинской области ликвидировано 17 незаконных игорных заведений. Из незаконного оборота изъято 316 игровых терминалов.

В период с октября по декабрь в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлено 6 аккаунтов, осуществляющих розыгрыш незаконной лотереи в социальной сети Instagram. Установлены личности владельцев данных аккаунтов и собранные материалы в отношении организаторов незаконной лотереи направлены в Комитет индустрии и туризма Министерство туризма и спорта РК для привлечения к административной ответственности по пункту 6 статьи 445-1 КоАП. В настоящее время двое граждан привлечены к административной ответственности.

Также в этом году было рассмотрено два уголовных дела. У одного из фигурантов оборот за организацию незаконного игорного бизнеса по банковской карте составил более 260 миллионов тенге.