Лента событий
- Для реализации миграционной политики в стране ввели сертификаты экономической мобильности
- Вице-премьер Жумангарин рассказал, какие продукты могут подорожать в Казахстане
- Казахстан признан одной из лучших стран для путешествий
- В Казахстане в этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы
- В Казахстане утвержден профессиональный стандарт квалификации нутрициологов
- Посевы и сборы: на расхождения в урожайных отчетах указал министр
- Экспортный потенциал: где Казахстан может продавать пшеницу
- Как цикличное колебание курса тенге повлияет на инфляцию, рассказал эксперт
- Подорожают ли квартиры после Нового года в Казахстане — мнение эксперта
- Кому присудили госпремию в области литературы и искусства имени Абая
- Как и в каких странах празднуют День Республики
- Количество диких животных на планете сократилось в четыре раза
- Карагандинцы празднуют День Республики
- Цена на нефть падает: как это отразится на экономике Казахстана?
- Равноправие мужчин и женщин в Казахстане: утвержден план правительства
- Правила проведения госзакупок изменят в Казахстане
- Число подозреваемых с электронными браслетами увеличилось в Казахстане
- Казахстан освободится от содовой зависимости в ближайшие годы
- Почётные граждане Карагандинской области получили государственные награды ко Дню Республики
- Новые механизмы сбережения воды поручили выработать в Казахстане
- Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
- Цены на зерно растут ежедневно: в Минсельхозе рассказали о выгодах
- Помирились и договорились: число судебных дел с примирением сторон увеличилось в Казахстане
- Что будут закупать у малого и среднего бизнеса в рамках госзакупок
- Какие новые профессии будут востребованы в Казахстане
- День Республики отмечают в Казахстане
- Токаев: Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас
- Порадует ли погода казахстанцев 25 октября
- Долевое строительство: 145 тыс. семей могут остаться без жилья
- В Караганде прошла акция «Это важно знать!»
- Когда казахстанцы станут жить лучше – прогноз МВФ
- Ещё одна страна сняла визовые ограничения для казахстанцев
- Некруглосуточная скорая помощь: Минздрав просят пересмотреть изменения
- В Караганде в Доме Дружбы прошел региональный форум «Ұлы Даланың Ұлтаралық Тілі»
- В Казахстане утвердили тарифы на аренду мест для размещения оборудования сотовых операторов
- В Караганде прошла областная педагогическая олимпиада
- Миллиарды тенге сэкономлены в Казахстане благодаря антикоррупционным мерам в детсадах
- Работникам лесного хозяйства в Казахстане установлены доплаты
- Когда междугородним перевозчикам Казахстана нужно будет вступить в саморегулируемую организацию
- Карагандинские общественники оценили эффективность ОСМС
- Госфункции по автоперевозкам пассажиров передадут в саморегулирование в РК
- В карагандинском зоопарке открываются баттерфляриум и арахноландия
- Жители пришли с вопросами к акиму Темиртау
- Ермаганбет Булекпаев провёл личный приём граждан
- В Актогайском районе Карагандинской области увеличивается количество бизнес-объектов
- Банки обяжут сообщать о сбое в работе информационных систем через час после инцидента и полгода хранить видеозаписи с банкоматов
- Казахстанцам начали выдавать жилищные сертификаты в eGov
- Звезда в честь паралимпийца Дастана Мукашбекова появилась на аллее в Караганде
- В карагандинском зоопарке появился нильский крокодил
- В Карагандинской области очередники получили новые квартиры в преддверии Дня Республики
- Казахстанцы рассказали о случаях, когда их дети переписывались с незнакомцами в Сети
- Новый госорган предложили создать в Казахстане
- В Казахстане предложили пересмотреть тарифы на стоматологию в рамках ОСМС
- В темиртауском ТЮЗе готовятся к премьере сказки для маленьких зрителей
- Кому в Казахстане положены безвозмездно до 4,2 млн тенге на покупку жилья
- Фейковые сообщения рассылают казахстанцам от имени руководителя аппарата АДГС
- Библиотекарей Карагандинской области поздравили с профессиональным праздником
- Без маркировки ЕАЭС: продажу детской одежды, нижнего белья и головных уборов могут запретить в Казахстане
- Что известно о пожарных, пострадавших при тушении огня в Карагандинской области
- Датчики угарного газа установили в домах карагандинцев
- Розничный налог собираются модернизировать в Казахстане
- Похищенные инструменты вернули полицейские карагандинцу
- Пенсионеров Карагандинской области бесплатно отправили на отдых
- Когда начнут штрафовать водителей за превышение средней скорости
- В карагандинском музее ИЗО открылась выставка «Дикая природа Казахстана»
- Когда в Казахстане может стартовать регистрация мопедов, рассказали в МВД
- Дождь со снегом: «КазАвтоЖол» обратился к водителям из-за непогоды
- Казахстанка попросила у полиции охрану от депутата
- Светает в 3 утра, темнеет в 6 вечера: аргументы новой петиции о времени
- Женщина, чтобы сделать подарок знакомому, совершила кражу в Караганде
- Какой сегодня праздник: 24 октября
- Снег и дожди обрушатся на Казахстан
- Свыше 1 тонны наркотиков стоимостью более 7 миллиардов тенге изъято в Казахстане
- Петиция «вернуть время назад»: почему вопрос не вынесли на референдум
- В Темиртау прошел конкурс «Я могу оказывать услуги на государственном языке»
- В Казахстане создан совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами
- Казахстан договорился о выдаче преступников с еще одной страной
- Глава МСХ ответил на просьбы фермеров о запуске льготной ипотеки в селах
- В Караганде прошёл вечер памяти, посвящённый композитору Сейилу Аягану
- Бензин подорожает после отмены предельных цен на ГСМ – эксперты
- Ещё один ФОК открылся в Карагандинской области в преддверии Дня Республики
- В Казахстане запустят единый портал судебных органов
- Ремонт сельских дорог Карагандинской области идет полным ходом
- Почти в $1 млрд обойдется оптоволоконный интернет для всех казахстанцев – Мусин
- Community центр для молодежи заработал в Караганде
- Родное и узнаваемое: Региональные бренды появились в Карагандинской области
- В Караганде презентовали книгу, посвященную 190-летию известного казахского поэта Кемпирбая Богенбайулы
- Кражу золотых изделий на 7 млн тенге раскрыли в Караганде
- В карагандинском Доме архитектора открылась персональная фотовыставка Светланы Франк
- На Геннадия Головкина возложили важную миссию
- Спортсмен из Темиртау вошёл в десятку лучших на чемпионате мира по велоспорту на треке
- Онлайн-приемная появилась у комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи в РК
- Новые требования к банкам могут ввести в Казахстане
- Жители улицы Бадина из-за ремонта уже месяц не могут подъехать к собственным воротам
- Спартакиада среди полицейских в преддверии Дня Республики состоялась в Карагандинской области
- Серийную похитительницу мобильников задержали в Карагандинской области
- Ермаганбет Булекпаев поздравил социальных работников Карагандинской области
- Глава государства: Единство и сплоченность - это основа сильной нации
- В судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс - Президент РК об итогах референдума по АЭС
- В селе Астаховка Бухар-Жырауского района запустили долгожданный водопровод
- В Казахстане вводится запрет на вывоз лома черных и цветных металлов
- Токаев назвал признаки кардинально меняющегося миропорядка
- Карагандинских девушек бесплатно обучили основам IT
- Токаев заявил, что в 2024 году средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет
- Вратарь «Сарыарки» перешел в другой клуб
- МВД: 1596 уголовных преступников задержано полицией с начала года
- В Карагандинской области выявили более 7 тысяч рекламных сайтов, связанных с наркотиками
- Заслуги карагандинских футболистов на молодежном чемпионате РК отметили во Дворце спорта
- В Казахстане придумали, как решить проблему высоких цен на такси
- В КТЖ назвали главные причины столкновений поездов с автомобилями
- В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
- Автомобиль и погрузчик сгорели в гараже в поселке Карагандинской области
- Ко Дню Республики в Казахстане запустили дополнительные поезда
- «Лаборатория Касперского»: 16% казахстанских родителей знают о случаях, когда их дети переписывались с незнакомцами в сети
- Качеством отремонтированных дорог недовольны карагандинские депутаты
- Угрожал ножом и пистолетом: депутата арестовали в Карагандинской области
- Какой сегодня праздник: 23 октября
ОПРОС
- Да. Делают очень хорошо;(13)
- Доволен/на качеством, но мешают постоянные пробки;(27)
- Нет. Сразу видно, что делают плохо - через пару лет будут перекладывать;(142)
- Сколько ни делай - толку не будет. Только деньги на ветер.(13)
Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов
Фото: AI-generated/FreepikАФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, — отметили в АФМ.
Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок.
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из г. Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.
В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
«Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации. Call-center: 1458», - сказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.