В РК разработали поправки по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", Закон “О нотариате”.

Поправками предусматривается:

- урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;

- установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

- введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;

- установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;

- обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу;

- увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;

- исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

- ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;

- ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 13.05.2024 г.