Қазақстан қылмыстық қызметпен байланысты криптокошелькаларды есепке алу ережесін бекітті

Жүйенің қатысушылары:

• қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган;
• қылмыстық қудалау органдары;
• Мемлекеттік кірістер органдары;
• жоғары қадағалау органы.

Тізілімнің негізгі міндеттері:

• оларға қатысты қылмыстық және әкімшілік іс жүргізу жүзеге асырылатын цифрлық активтердің әмияндары туралы мәліметтерді жүйелеу;
• мемлекеттік органдардың ведомствоаралық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
• тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану кезінде қаржы мониторингі субъектілеріне жәрдемдесу;
• сандық активтердің әмияндарын қылмыстық әрекетте қайта пайдалануға жол бермеу.

Тізілімге сандық активтердің әмияны туралы мәліметтерді енгізу үшін мынадай шешімдердің біреуінің болуы негіз болып табылады:

• сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелген қылмыстық іс шеңберінде шығарылған, цифрлық активтердің тиісті әмиянында орналастырылған цифрлық активтерді заттай дәлелдемелер деп тану туралы не оларға тыйым салу туралы қаулы;
• сандық активтердің тиісті әмиянына орналастырылған цифрлық активтер қылмыстың нысанасы не құралы деп танылған не оларға қамтамасыз ету шаралары қолданылған қылмыстық іс шеңберінде қабылданған сот актісі;
• тиісті цифрлық активтер әмиянында орналастырылған цифрлық активтерге қатысты шаралар қолданылған әкімшілік құқық бұзушылықтардың бірыңғай тізілімінде тіркелген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды күшіне енген қаулы.

Мемлекеттік орган ақпаратты тізілімге енгізу үшін негіз болып табылатын шешім шығарылған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей мәліметтерді ұсынады. Деректер электрондық нысанда ведомствоаралық ақпараттық өзара іс-қимылдың қорғалған арналары арқылы жіберіледі.

Мәліметтерді жіберген жүйеге қатысушы олардың дұрыстығы мен уақтылығына жауап береді.

Мәліметтерді Тізілімге енгізу есептік сипатта болады және қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылық шарасы болып табылмайды. Клиенттің әмиянының тізілімінде клиенттің цифрлық активі болған кезде қаржы мониторингі субъектісі Клиентті күшейтілген тексеруді жүргізеді.

Бұл ретте мәліметтерді Тізілімге енгізу адамды құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп тану туралы куәландырмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданатын шешімдерді алмастырмайды.

Жүйеге қатысушы тиісті шешім қабылданған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей Тізілімге мәліметтерді енгізу үшін негіз болған шешімнің өзгергені немесе күшін жойғаны туралы қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

Тізілімнен мәліметтерді алып тастауға негіз болып табылады:

• процессуалдық шешімнің күшін жою немесе өзгерту;
• оңалту негіздері бойынша іс бойынша іс жүргізуді тоқтату;
• мәліметтерді одан әрі есепке алуды болдырмайтын сот актісінің заңды күшіне енуі.

Жоғарыда көрсетілген негіздердің болуын растайтын құжаттар немесе мәліметтер келіп түскен кезде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган тиісті мәліметтерді олар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей Тізілімнен алып тастауды қамтамасыз етеді.

Бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.