Отмывать доходы станет сложнее в Казахстане

«Принято постановление правления агентства от 27 декабря 2024 года № 89 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке", — говорится в сообщении госоргана.

Отмечается, что в целях расширения мер по идентификации бенефициарных собственников клиентов в требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесены изменения для выявления бенефициарного собственника.

Сведения, представленные клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником, будут сверяться со сведениями, отраженными в реестре бенефициарных собственников юридических лиц. При отсутствии в реестре сведений по таким лицам представленные сведения сверяются со сведениями, полученными из других источников.