#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
04 октября
03 октября

ОПРОС

Довольны ли вы качеством ремонта дорог в Караганде?
  • Да. Делают очень хорошо;(6)
  • Доволен/на качеством, но мешают постоянные пробки;(13)
  • Нет. Сразу видно, что делают плохо - через пару лет будут перекладывать;(61)
  • Сколько ни делай - толку не будет. Только деньги на ветер.(6)

Правила о признаках подозрительных операций для финмониторинга изменили в РК

Правила о признаках подозрительных операций для финмониторинга изменили в РК Фото: pixabay.com
inbusiness.kz

Поправки внесены в приказ главы АФМ. В Казахстане внесли поправки в правила представления информации об операциях, подлежащих финмониторингу, а также о признаках определения подозрительных операций, передает inbusiness.kz.

Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:

Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

    • Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях