Лента событий
- В Казахстане хотят декриминализировать ряд экономических преступлений
- "Ситуация грозит стать неуправляемой": в Казахстане вырос уровень контрабанды сигарет
- Сколько пенсионеров проживает в Казахстане и какую пенсию они получают
- Сколько человек в Казахстане получили АСП?
- Новый спектакль о женской судьбе представят в карагандинском независимом театре
- За 5 лет Казахстан снизил выбросы метана на 1,2 млн тонн в пересчете на углекислый газ
- Цена вопроса: сколько нужно потратить, чтобы одеть ребенка на весну?
- Как уволенным казахстанцам получить соцвыплаты от государства
- В каких регионах Казахстана дороже и дешевле всего проходить медобследование
- Благотворительная ярмарка Garage Sale пройдет в Караганде в двадцать пятый раз
- Более 140 тысяч казахстанцев трудоустроены в этом году
- Школы на изъятые деньги коррупционеров откроют в 2024 году в Казахстане
- Перестарались: в Казахстане добыли нефть сверх плана
- Могут ли казахстанцев премировать к госпраздникам в индивидуальном порядке?
- Казахстан ввел на полгода запрет на ввоз пшеницы
- Бытовое насилие: как за него наказывают в разных странах мира?
- КТЖ хочет поднять тариф за доступ к железнодорожной сети на 20,3%
- Процедуру приема гуманитарной помощи упростят в Казахстане
- Скоро казахстанцы будут жаловаться на жару?
- За что казахстанцев могут оштрафовать на 18,5 млн тенге или лишить свободы на пять лет
- “Нежелательные траты”: как оправдываются горе-родители за неуплату алиментов
- В Темиртау прошла международная олимпиада и республиканский конкурс студенческих исследовательских проектов
- В Караганде презентовали книгу учёного Макаша Алиакпарова
- В Балхаше на дорогах установили сферические зеркала
- Еще на пяти участках Караганды начали менять водопровод
- МВД проведены специальные курсы повышения квалификации следователей-женщин
- В Карагандинском зоопарке родились малыш-пони и камерунские козлята
- Проект нового Налогового кодекса представили предпринимателям Карагандинской области
- В Караганде продолжается уборка: завтра горожан приглашают на субботник
- Заблокировать TikTok в Казахстане предложил депутатам PR-эксперт
- О состоянии выпавшей из окна второго этажа девочки в Караганде рассказали врачи
- Аллея образования появится в Сарани
- В правительстве сообщили, что более 5,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков
- В Абайском районе в этом году посадят 1,5 тысячи деревьев и отремонтируют дороги
- Сколько рыбы можно выловить в водоемах Карагандинской области
- Краснуху и гепатит "В" в Казахстане свели к единичным случаям
- Что считает прибор учета в доме на проспекте Шахтёров?
- В Балхаше на жительницу упала балконная плита
- «Распространяемое "мнение" о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк»
- В карагандинском ЦУМе опять «заложили» бомбу
- «Миллионы долларов». Появилась информация о суммах гонораров и контрактов Головкина
- Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Караганде
- Сколько гуманитарной помощи отправлено в пострадавшие от паводков регионы РК
- В поселке Дубовка скорая застряла в грязи по пути к пациенту
- «Шахтер» объявил о назначении специалиста из России
- В Караганде на дорогах начали наносить разметку
- Ребенка — под суд: какое наказание грозит за фейки и ложные сообщения
- Какой сегодня праздник: 19 апреля
- Вырубившая более сотни деревьев компания пытается уйти от ответственности в Караганде
- Повышение температуры воздуха ожидается на большей части РК
- Фотовыставка об изменениях климата проходит в карагандинском ЭкоМузее
- Пожилая женщина заперлась в квартире в Караганде
- Самых эрудированных и талантливых студенток колледжей выбрали в Карагандинской области
- В Караганде пройдет второй общегородской субботник
- Паводок в РК: куда жаловаться на коррупционеров, которые украдут выделенные деньги?
- Карагандинцев снова зовут посмотреть на Луну через телескоп
- Житель Шахтинска благоустраивает двор многоэтажки уже более 20 лет
- Цены на 10-15% ниже среднерыночных: две сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Караганде
- Республиканская акция «Таза Қазақстан» прошла в Абайском районе
- К 85-летию Союза композиторов Казахстана карагандинский симфонический оркестр даст концерт
- Открытие республиканского турнира памяти Казыбека Нуржанова прошло в Караганде
- В Караганде прошел отчетный творческий вечер, посвященный 75-летию поэта Абзала Бокена
- Жители новостройки по улице Б. Момышулы возмущены действиями лифтовой компании
- Подать заявку на возмещение ущерба от паводков можно в приложении eGov
- Первый раз в первый класс: какие изменения ввело минпросвещения РК?
- Найди свою улицу: список ремонтируемых в этом году дорог в Караганде
- SEO: улучшение видимости сайтов в Алматы и Казахстане
- Летим на озеро Алаколь
- Автотепловые пункты установят на 33 объектах образования в Караганде
- В Караганде из-за ремонта перекрыли перекресток улиц Пичугина — Ерубаева
- Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ
- Компенсация от минтруда РК: власти предупредили пострадавших от паводков о новой схеме мошенников
- Полиция ищет подростков, взобравшихся на памятник Гагарину в Караганде
- «Шум за сценой»: Премьерой закроет театральный сезон темиртауский ТЮЗ
- Казахстанцы начали получать видео-звонки от лжеполицейских
- Карагандинец ищет очевидцев аварии около магазина «Турист»
- «Чистые водоёмы»: карагандинцам предлагают помочь в уборке береговой линии Фёдоровского водохранилища
- В Карагандинской области в бананах был выявлен Восточный мучнистый червец
- 40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров
- Антитеррористические учения в Карагандинской области
- Какой сегодня праздник: 18 апреля
- Жара до +30°С ожидается в Казахстане
- Норму о пропаганде ЛГБТ не включили в закон «О массмедиа»
- ОВД проверяют объекты массового скопления людей
- Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
- В рамках проекта «90 встреч к 90-летию Караганды» в городе прошел вечер памяти поэта Даулета Ырысбайулы
- 20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паводков Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе
- Легкоатлетический турнир памяти Героя СССР снова пройдет в Караганде
- Нарушители ПДД без водительских прав не смогут получить их в течение семи лет
- В Караганде автомобиль врезался в столб и перевернулся
- Каково это, 20 лет жить на природе, рассказала пара лесников из Караганды
- Саранцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете
- Более 100 наркоправонарушений выявили транспортные полицейские с начала года
- Жители Карагандинской области приводят в порядок памятники
- Карагандинских школьников и учителей приглашают принять участие в научно-практической конференции «Экология и дети»
- Карагандинский спасатель получил часы от Президента
- Как паводки сказались на количестве ДТП в Карагандинской области
- В Караганде ремонтируют и убирают мусорные площадки
- Ермаганбет Булекпаев посетил пострадавших от паводка жителей Шетского района
- В Караганде проходит республиканский фотоконкурс, посвященный роли современного аула и сельского труженика в казахстанском обществе
- «Мы видим тенденцию»: травматолог о выпадении детей из окон в Карагандинской области
- Штрафы за превышение скорости на дорогах в Казахстане вырастут до 150 тысяч тенге
- Полицейский из Темиртау взял «золото» на международном турнире по джиу-джитсу в Италии
- Фокус на творчество: как бывший печатный цех Караганды стал арт-пространством
- Какой срок предоставят для регистрации мопедов в РК
- Креативная премия в области рекламы TikTok Ad Awards приглашает к участию бренды из Казахстана
- Карагандинки сбегут в невесты в десятый раз
- В Караганде провели областной конкурс по художественному труду «Жас шебер» среди учащихся школ
- Привлекать к общественным работам «штрафников» смогут акиматы
- Тактико-специальное учение прошло в карагандинской колонии
- 19 апреля в Караганде состоится ярмарка вакансий
- В Караганде три человека пострадали в столкновении погрузчика и легкового автомобиля
- Карагандинец отсудил у акимата почти 350 тысяч тенге за разбитое камнем лобовое стекло
- В Карагандинской области отметили День влюбленных
- Современные методы и инструменты преподавания казахского языка обсудили на форуме в Караганде
- Кустарники в сквере по проспекту Назарбаева спилили без согласования
- Отопительный сезон в Караганде планируют завершить 30 апреля
- О правилах охоты с ловчими птицами или охотничьими собаками рассказали в Караганде
- У казахстанских аграриев затоплены зерносклады: хватит ли семян на предстоящую посевную
- В Караганде из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка
- Какой сегодня праздник: 17 апреля
ОПРОС
- Да, уже не чувствую разницы;(33)
- Нет! Очень тяжело до сих пор. Особенно по утрам;(176)
- В целом, да, но зачем это было нужно?(54)
- Не собираюсь привыкать, живу по-старому времени.(15)
Темиртауский предприниматель заключил с лжефирмой сделок на полмиллиарда тенге
В последнее время многие отечественные предприниматели полюбили прачечные. Не те прачечные, которые занимаются стиркой наволочек и прочего белья, а специфические отмывочные пункты, где отстирываются грязные деньги. Директора лжефирм, зачастую бывшие уголовники, алкоголики и студенты, за десять долларов с удовольствием поставят свои подписи на липовой отчетности, пишут "Криминальные новости".
Пять лет тому назад в Темиртауском суде прошел странный уголовный процесс, где одна домохозяйка заключила фиктивные договора с рядом известных городских фирм, в числе которых значились некоторые коммунальные предприятия. Никому не известная тетенька за несколько лет провела сделки с ними на 1 000 000 000 тенге. Странным суд пятилетней давности мы назвали потому, что эту даму до сих пор не нашли, а директора этих фирм, нарушивших налоговое законодательство, до сих пор остаются на своих местах.
В 2015 году бухгалтер трех темиртауских ТОО с громкими экзотическими названиями, не получив от хозяев зарплату в 80 тысяч тенге, в отместку дала интервью журналистам, в котором заявила, что эти товарищества — пустышки. Они существуют только на бумагах для отмывания сотен миллионов тенге. Эта скандальная информация дальше газетных публикаций не пошла.
На днях в Темиртауском суде завершился судебный процесс, который выявил классическую схему отмывания огромных денег местными предпринимателями. На скамье подсудимых оказался 42-летний Алексей Мишин, руководитель ТОО «Сталь Инвест» (данные изменены. - Автор). Предприятие выпускало профлист и металлочерепицу в районе Восточной промзоны г. Темиртау. В 2010 году фирму зарегистрировал единственный учредитель, Али Зарипов (фамилия изменена. — Автор) в качестве юридического лица. А через год хозяин назначил Мишина директором. Ранее не судимый отец двух несовершеннолетних девочек. Адвокаты посчитали это смягчающим обстоятельством.
В прямые обязанности подсудимого входило предоставление отчетности в управление госдоходов г. Темиртау. Учредитель также наделил директора исключительным правом использовать электронно-цифровую подпись предприятия при отправлении отчетных документов. То есть Мишин был единственным в ТОО, кто мог заключать договора с контрагентами, и отвечал за платежи в бюджет республики. После одной из тематических проверок ТОО «Сталь Инвест» темиртауские налоговики обнаружили, что, начиная с 2013 года, Мишин «химичил» с документацией, связанной с оплатой корпоративного подоходного налога и налогами на добавленную стоимость. Воспользовавшись своими неограниченными полномочиями, Мишин искусственно завышал затратную часть предприятия, используя фиктивные счета-фактуры при приобретении товаров от сторонних организаций. Мишин связался со своим знакомым, Арманом Бибиковым, проживавшем в Семее, чтобы тот организовал выписку документов на поставку услуг от одного из лжепредприятий. Такая пустышка быстро нашлась. Ею оказалось ТОО «КазГлобалСнабСервис». Как указано в уставных документах, руководителем значился некий Айдар Нуршанов. Его подпись стоит на пятнадцати счетах-фактурах, согласно которым «Сталь Инвест» получило различной металлопродукции с 2013-го по 2014 год на сумму в 460 000 000 тенге. Мишин, в свою очередь, вносил в течение этого времени заведомо искаженные данные в официальные налоговые декларации относительно величины доходов и расходов своей фирмы. Налоговики проверили ТОО «КазГлобалСнабСервис» и выяснили, что у этой фирмочки не было никакого имущества.
Гектары складских помещений, сеть торговых точек, грузовой автопарк — все это мираж, как и сотня «высококвалифицированных специалистов и рабочих». Недавно над мошенниками из Семея состоялся уголовный суд. Фиктивную фирму ликвидировали.
Что касается Мишина, то ему, в частности, было предъявлено обвинение в нанесении государству ущерба в размере 102 579 501 тенге. Бывший директор «Сталь Инвеста» полностью признал свою вину, однако просил принять во внимание, что его фирма, под прикрытием которой он провернул преступные махинации, в феврале 2017 года все-таки доначислила в бюджет неуплаченные налоги.
То есть обязательные платежи переведены, только вот с опозданием в три года. Где подсудимый изыскал такую огромную сумму, история умалчивает. Значит, повторное взыскание с него денег, как отметил Мишин на суде, будет незаконным. Учредитель фирмы Зарипов оказался незлопамятным, невероятно добрым человеком, он не выступал в суде, не обвинял в чем-то своего директора-махинатора, не требовал уплаты денег, никаких отзывов от учредителя на обвинительное заключение не поступало. Полное молчание.
И это после того, как налоговики арестовали имущество фирмы и до сих пор еще продолжают разбираться с ее большой дебиторской задолженностью.
Суд согласился с доводами подсудимого, что «истец ( налоговики. — Автор) фактически хочет взыскать одну и ту же сумму не уплаченных налогов с него и одновременно с его предприятия, двойное взыскание при этом невозможно».
Суд наказал Мишина двумя годами ограничения свободы. Также ему вернули оставленную в залог личную «Тойоту-Ланд Крузер Прадо» 2006 года выпуска. Напомним, что в прошлом номере газеты «Криминальные новости» освещался судебный процесс в отношении трех работников АО «АрселорМиттал Темиртау», которые за хищение металла на сумму 7 000 000 тенге были приговорены к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Павел ПОПОВКИН